14.06.2022 r. 11:00 - 12:30
Zapraszamy na odczyt nt.: "3 etapy, dzięki którym zrozumiesz i prawidłowo wdrożysz ustawę AML”, który zostanie poprowadzony przez przez GoAML.pl i odbędzie się w formie online.
Odczyt jest skierowany do biur rachunkowych, księgowych i wszystkich podmiotów, które spełniają wymóg Art. 2.1 pkt.15a. - przedsiębiorcy, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na
sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego.
Program:
● Jaki związek ma AML z RODO i co musisz zmienić w dokumentach RODO.
○ Zobaczysz praktyczne przykłady dokumentów RODO uwzględniających zmiany
związane z RODO
● Jak powołać i wyznaczyć Koordynatora AML
○ Jakie potrzebujesz dokumenty aby prawidłowo powołać Koordynatora AML
○ Jakie obowiązki i odpowiedzialność ma Koordynator AML
● Do czego służy i dlaczego musisz mieć Wewnętrzną Instrukcję AML
○ Jak stworzyć Wewnętrzną Instrukcję AML
○ Zobaczysz przykład Wewnętrznej Instrukcji AML
● Do czego służy i dlaczego musisz mieć Ocenę Ryzyka AML
○ Jak obliczyć w praktyce Poziomy Ryzyka AML dla Twojej firmy
○ Zobaczysz przykładową Ocenę Ryzyka AML
● Dowiesz się o co chodzi w Środkach Bezpieczeństwa Finansowego (KYC)
○ Dowiesz się kiedy musisz stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego (KYC)
○ Poznasz wszystkie Środki Bezpieczeństwa Finansowego:
■ Dowiesz się na czym polega Identyfikacja i Weryfikacja Danych Klientów
■ Dowiesz się na czym polega Identyfikacja i Weryfikacja Beneficjentów
Rzeczywistych
■ Dowiesz się o co chodzi z Deklaracją PEP (osób pełniących eksponowane
stanowiska polityczne)
■ Dowiesz się co zrobić gdy Twój klient okaże się osobą PEP
○ Dowiesz się jak przygotować się do przeprowadzenia wszystkich Środków
Bezpieczeństwa Finansowego (KYC)
○ Dowiesz się kiedy musisz zgłosić Środki Bezpieczeństwa Finansowego (KYC) do
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
○ Zobaczysz praktyczne formularze i narzędzia, które pomogą Ci wprowadzić
Środki Bezpieczeństwa Finansowego
Poznasz praktyczne wskazówki pozwalające sprawnie wprowadzić Środki
Bezpieczeństwa Finansowego
● Dowiesz się jak przygotować się na obsługę Sygnalistów
○ Zobaczysz praktyczne narzędzia pozwalające przygotować się na obsługę
Sygnalistów
● Dowiesz się na czym polega prowadzenie Rejestru Transakcji Podejrzanych
○ Dowiesz się jakie czynności i dlaczego musisz wykonywać w związku z
prowadzeniem Rejestru Transakcji Podejrzanych
○ Nauczymy Cię jak przygotować zespół do monitoringu transakcji i obsługi
Rejestru Transakcji Podejrzanych
○ Dowiesz się kiedy i jakie transakcje musisz zgłosić do Generalnego Inspektora
Informacji Finansowej
○ Pokażemy Ci dokumenty i narzędzia potrzebne do prowadzenia Rejestru
Transakcji Podejrzanych
● Dowiesz się kiedy i w jaki sposób możesz być skontrolowany przez Generalnego
Inspektora Informacji Finansowej
○ Dowiesz się na co zwrócić uwagę przy kontroli Generalnego Inspektora
Informacji Finansowej
Serdecznie zapraszamy Państwa do zapisów za pośrednictwem strony internetowej lub na adres email szkolenia@opole.skwp.pl